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股票代码:600763 SH
通策医疗第八届监事会第九次会议决议公告
2019-10-01 00:00:00

证券简称:通策医疗          证券代码:600763          编号:临 2019-036              通策医疗投资股份有限公司            第八届监事会第九次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届监事会第九 次会议于 2019 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开,监事会会议通知及相关文件以 书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3人,会议由臧焕华先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  会议审议并通过以下议案:  1、审议通过 《通策医疗投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》;  公司根据战略发展需要,拟将“通策医疗投资股份有限公司”更改为“通策医疗股份有限公司”,同时英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。  表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。  2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》  本次修改章程系根据《中华人民共和国公司法(2018 年 10 月)》、《上市公司章程 指引(2019 年 4 月)、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次公司章程修改。  表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。  特此公告!                                          通策医疗投资股份有限公司监事会                                                          2019 年 10 月 8 日

第八届监事会第九次会议决议公告.pdf


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